95% do volume das exchanges não regulamentadas parecem ser falsos ou de natureza não econômica, uma análise do provedor de fundos índice de criptomoedas da Bitwise Asset Management afirmou em um relatório divulgado em 20 de março.

 

A Bitwise reportou seus dados e reivindicações à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos como parte de uma proposta de mudança de regra para aplicação de lançamento de um Exchange Traded Fund (ETF) do Bitcoin (BTC).

 

A análise começa com o argumento de que, enquanto um volume de negociação de Bitcoin ostensivo de US$ 6 bilhões por dia é relatado nos mercados à vista:

 

“Sob o capô, as exchanges que relatam os maiores volumes são irreconhecíveis. A grande maioria deste volume relatado é falsa e/ou de natureza não econômica.”

 

A Bitwise forneceu seus dados a partir do rastreador de estatísticas de criptomoedas CoinMarketCap (CMC), que afirma incluir uma grande quantidade desses dados suspeitos, “dando assim uma impressão equivocada” do tamanho real do mercado de Bitcoins.

 

A Bitwise afirma que cerca de 95% do volume reportado é falso e que o mercado real para o BTC é, portanto, “significativamente menor, mais ordenado e mais regulado do que comumente entendido” - totalizando, na realidade, US$ 273 milhões.

 

A Bitwise analisa inicialmente as exchanges reguladas - usando o Coinbase Pro como um estudo de caso - para revelar a natureza dos padrões de negociação que julga confiáveis. Características chave incluem uma mistura “desigual e misturada” de negociações em vermelho (ordens de venda) e verdes (ordens de compra), cuja distribuição flutua consideravelmente a qualquer momento.

 

O relatório argumenta ainda que os padrões de negociação no Coinbase Pro revelam "um número maior do que o aleatório de tamanhos de trade", o que caracteriza como "mais natural", tipicamente de comportamento humano. A Bitwise também classifica o spread como um parâmetro, observando que:

 

"Isso é [o spread ] US$ 0,01. No momento em que esta imagem foi tirada, o Bitcoin era negociado a US$ 3.419. Isso significa que o Bitcoin estava sendo negociado em um spread de 0,0003%, tornando-o o spread mais cotado de qualquer instrumento financeiro no mundo.”

 

A Coinbase Pro registrava cerca de US$ 27 milhões em volume diário negociado de BTC no momento da análise da Bitwise - em comparação com US$ 480 milhões relatados pela Coinbene. Este último é usado pelo Bitwise para demonstrar os padrões típicos do que caracteriza como “exchanges suspeitas”.

 

Os sinais suspeitos incluem um padrão de alternância implausivelmente perfeito de negócios verdes e vermelhos, além de uma falta de negociações de números redondos ou de pequeno valor. Na Coinbene, ordens de compra e venda também aparecem em pares com data e hora, com um compensando o outro. Além disso, o spread da Coinbene no momento da análise da Bitwise era de US$ 34,74: “isso se compara a US$ 0,01 no Coinbase Pro. É surpreendente que uma bolsa que reivindica 18x mais volume do que o Coinbase Pro tenha um spread 3400x maior ”.

 

Exchanges suspeitas também demonstram volume consistente 24 horas por dia, ao contrário de exchanges reguladas, onde o volume corresponde às horas de em que as pessoas estão acordadas e dormindo.

 

O relatório da Bitwise conclui que suas descobertas gerais “demonstram que essa aplicação do ETF [para seu Bitwise Bitcoin ETF Trust] atende às duas” condições da SEC de como um ETF do BTC poderia satisfazer os requisitos do Exchange Act.

 

Como informado nesta semana, uma nova pesquisa da plataforma de análise de negociação The Tie propôs que quase 90% dos volumes de trade informados pelas cripto exchanges - de todas as criptomoedas suportadas - eram falsas.

 

Fonte: CoinTelegraph

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A Securities and Exchange Commission (SEC), agência reguladora dos Estados Unidos, anunciou que irá sediar um fórum público sobre a tecnologia de registro distribuído (DLT) e ativos digitais em maio deste ano. A notícia foi revelada em um comunicado da SEC desta sexta-feira, 15 de março.

 

A comissão do Hub Estratégico para a Inovação e Tecnologia Financeira (Finhub) organizou o evento - apelidado de Fintech Fórum - que acontecerá em 31 de maio de 2019. O comunicado informa que o fórum trará especialistas do setor como painelistas e será “projetado para promover uma maior comunicação e compreensão em torno de questões envolvendo DLT e ativos digitais.”

 

De acordo com o anúncio, os tópicos a serem abordados durante o fórum incluem ofertas iniciais de moedas, plataformas de criptomoedas, “inovações em DLT e como essas tecnologias impactam investidores e mercados.”

 

A SEC informa ainda que o evento é o segundo da série Fintech Fórum, o primeiro foi realizado em novembro de 2016.

 

Aberto ao público, o evento acontecerá na sede da SEC em Washington D.C., segundo o comunicado.

 

Como publicado anteriormente, o Finhub foi criado em 2018 com o objetivo de facilitar o engajamento da agência em campos relacionados às fintechs, incluindo DLT e ativos digitais.

 

Esta semana, a SEC também anunciou que o Finhub realizará uma série de meetups em todo o país com o objetivo de envolver-se mais ativamente com as criptos e com a comunidade fintech. O primeiro encontro está previsto para ocorrer em San Francisco no dia 26 de março, no escritório regional da SEC, antes de se estender a outros escritórios em todo o país.

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O Escritório de Inspeções de Conformidade (OCIE) e os Exames da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos publicaram recentemente suas prioridades de exame para 2019, nas quais as criptomoedas aparecem.

 

A OCIE fez indicações de que estará de olho no espaço criptográfico, especialmente ativos digitais que se qualificam como títulos ao longo do ano.

 

Riscos

 

A OCIE destacou que os mercados de ativos digitais cresceram em uma velocidade tão grande nos últimos anos que os investidores estão em risco - isso inclui a criptomoeda também.

 

Além disso, eles também sugeriram que o tamanho total do mercado e seus participantes, incluindo plataformas de negociação, corretoras e consultores de investimentos, também estão crescendo continuamente. A OCIE disse que eles estão indo para "monitorar a oferta e venda, negociação e gestão de ativos digitais, e onde os produtos são títulos, examinar a conformidade regulamentar".

 

 

O Escritório se concentrará em investigações de alto nível sobre o assunto “tomar medidas para identificar os participantes do mercado oferecendo, vendendo, comercializando e gerenciando esses produtos ou considerando ou buscando ativamente oferecer esses produtos e, então, avaliar a extensão de suas atividades”.

 

Jogadores atuais da indústria

 

Na seção do relatório que discutiu os ativos digitais, o Escritório observou que eles estudariam as empresas que já estão trabalhando no espaço de ativos digitais.

 

Uma das principais áreas do inquérito coloca a segurança dos fundos dos clientes como prioridade máxima, juntamente com a conformidade, os controlos internos, a negociação, a gestão de carteiras digitais e o preço das carteiras de clientes.

 

No documento, as autoridades mergulham profundamente na segurança cibernética e na proteção dos investidores de varejo, já que eles podem não ser bem instruídos sobre o assunto e os riscos que eles enfrentam no caso de ataques cibernéticos são grandes.

 

Conforme relatado pelo blokt , “mais um aspecto importante para a comunidade de criptografia é o foco da agência em programas contra lavagem de dinheiro, que se estendem a corretores de imóveis. Esses programas devem incluir procedimentos projetados para identificação do cliente, due diligence do cliente e monitoramento de atividades suspeitas, entre outros. ”

 

O documento não menciona que as políticas envolverão o espaço de criptomoeda e pode-se razoavelmente avaliar que, com um foco maior no mercado de ativos digitais, os procedimentos de segurança cibernética e AML acabarão sendo revelados.

 

Quais são seus pensamentos? Deixe-nos saber o que você pensa abaixo nos comentários!

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A plataforma de blockchain TRON contratou um ex-advogado de supervisão da SEC (Comissão de Valores Mobiliários) dos Estados Unidos como seu primeiro diretor de conformidade. A empresa revelou o movimento à Cointelegraph em um comunicado de imprensa em 9 de janeiro.

 

David Labhart, que já trabalhou como advogado do regulador dos EUA, também assumirá o papel de conselheiro geral da empresa.

 

A TRON, juntamente com seu token associado TRX, construiu uma grande presença no ano passado, em parte devido aos contínuos - e às vezes controversos - esforços de publicidade centrados em torno de seu CEO Justin Sun.

 

Projetado para oferecer uma plataforma alternativa para aplicativos descentralizados (DApps) para a Ethereum, a TRON celebrou sua milionésima conta de usuários no mês passado.

 

O TRX subiu 6,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados da CoinMarketCap, tornando-o o melhor desempenho diário entre as vinte maiores criptomoedas por capitalização de mercado.

 

As obrigações de conformidade regulatória em evolução continuam sendo um problema para as entidades de criptomoeda que atendem tanto aos EUA quanto à maioria dos outros principais mercados. Como a Cointelegraph relatou, algumas empresas, como a exchange cripto Bittrex, optaram por dividir suas operações para segregar usuários dos EUA, que estão sujeitos a regras diferentes.

 

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